31

2021.12

2021-中国反洗钱大事记

1月15日在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室统一指挥下,全国“断卡”行动开展第二次集中收网行动。截至15日20时,各地共抓获违法犯罪嫌疑人405名,缴获电话卡、银行卡共计4.3万张。1月25日为深入贯彻风险为本的反洗钱方法,提高法人金融机构对洗钱与恐怖融资风险的识别能力,人民银行反洗钱局制定发布了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》。2月4日在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工...

21

2021.10

反洗钱宣传丨洗钱,可能就在身边

一、抵制非法买卖账户 ,保护金融信息安全银行账户是利用金融手段洗钱的重要工具,近年来,非法买卖银行账户行为猖獗,且以“兼职”为名,将魔爪伸向了涉世未深的大学生。不仅严重扰乱了正常的社会和金融管理秩序,还严重危害了人民群众的财产安全和合法权益,甚至让象牙塔般的校园蒙上了洗钱犯罪“黑产”的阴影,让原本可以拥有美好人生的大学生被“卡”在了前进的道路上。根据相关法律规定,银行卡及其账户只限经发卡行批准的...

18

2021.09

金融知识普及月,存款保险二三事

一、存款保险是什么?存款保险又称存款保障,是指国家通过立法的形式给存款人提供的保障。我国《存款保险条例》自2015年5月1日起施行,有效保护存款人的权益、提高金融体系的稳定性。二、我国存款保险覆盖境内哪些金融机构?凡在我国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构都在此范围之内。三、存款保险的保障范围是什么?被保险存款包括投保机构吸收的本外币各项存款本金和应付利息。但...

18

2021.09

金融知识普及月|红色金融史(...

来源:中国金融思想战线网明镜所以照形,古事所以知今。从新民主主义革命、社会主义革命到改革开放新的伟大革命,党领导下的红色金融历经革命战争的考验、经济浪潮的洗礼,留下了一串串光辉的足迹,创造了一个又一个彪炳史册的奇迹。值此建党99周年之际,中国金融思想战线网特别推出中国共产党领导下的红色金融发展历史线上图展,回望风雨如晦的革命岁月,感受坚如磐石的理想信念,传承百折不挠的奋斗精神,以期金融从业者思想...

18

2021.09

金融知识普及月|红色金融史(...

​来源:中国金融思想战线网明镜所以照形,古事所以知今。从新民主主义革命、社会主义革命到改革开放新的伟大革命,党领导下的红色金融历经革命战争的考验、经济浪潮的洗礼,留下了一串串光辉的足迹,创造了一个又一个彪炳史册的奇迹。值此建党99周年之际,中国金融思想战线网特别推出中国共产党领导下的红色金融发展历史线上图展,回望风雨如晦的革命岁月,感受坚如磐石的理想信念,传承百折不挠的奋斗精神,以期金融从业者思...

18

2021.09

金融知识普及月|红色金融史(...

来源:中国金融思想战线网明镜所以照形,古事所以知今。从新民主主义革命、社会主义革命到改革开放新的伟大革命,党领导下的红色金融历经革命战争的考验、经济浪潮的洗礼,留下了一串串光辉的足迹,创造了一个又一个彪炳史册的奇迹。值此建党99周年之际,中国金融思想战线网特别推出中国共产党领导下的红色金融发展历史线上图展,回望风雨如晦的革命岁月,感受坚如磐石的理想信念,传承百折不挠的奋斗精神,以期金融从业者思想...

共14条  1/3 
首页上页