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【我为群众办实事】小市支行成功拦截一起金融理财诈骗事件

发布日期:2021年05月09日 作者:徐磊 点击:[]

58日,怀宁农商银行小市支行与小市镇派出所民警联手合作,成功堵截一起金融理财诈骗案件,为客户避免了大额资金的损失。


当日下午,一位夏姓青年携带本人身份证来到支行网点业务窗口咨询办理存单挂失支取业务,经网点工作员工询问其取款用途时了解到该青年准备在一个名叫“大红鹰”的手机APP上投资一个高回报理财项目,月收益率高达百分之8,并且加入一个名叫“大红鹰保本保息投资群”的微信群聊,群聊活跃人数多至800多人。了解到此信息后,网点工作人员认为该青年可能遇到了金融理财诈骗,为避免客户资金受损,网点工作人员在稳定该青年情绪的同时向其讲解类似金融诈骗案例,网点主管立即联系该青年家人至营业网点进行劝阻。在家人及工作人员的一再劝说下,该青年执意取款,为确保客户资产安全,网点主管协助其家人及时拨打110报警,并按规定上报怀宁农商银行相关职能部门协助调查及处理。

派出所民警到场后,为该青年讲解了该手机理财APP高利率的可疑之处,并向其详细介绍了近期小市镇出现了多件类似金融理财诈骗案件,此时,该青年才认识到自已差点被诈骗的事实,也放弃了再取款投资的念头,避免了后续的欺诈风险。事后,该青年一家对银行工作人员及民警的及时阻拦及协助表示了感谢。